Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
14.02.2013 16:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945, http://www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения совета директоров ОАО "КЗ": 04 февраля 2013 года14-00 час.

Место проведения: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2

ОАО «Калориферный завод»

2. Протокол заседания совета директоров №5 от 4.02.2013, 14-00 часов.

3. Решили:

Присутствовали члены совета директоров:

1. Лядухин В.И. – председатель совета директоров

2. Журавлев Ю.В.

3. Архипова Е.М.

4. Смуров Е.В.

5. Куколевский А.Е.

6. Московкина Е.Я.

7. Поленович С.В.

Секретарь: Елагина Н.А.

На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ОАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2012 г.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2012 г.

6. Рекомендация общему собранию акционеров размера и срока выплаты годовых дивидендов.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров:

В Совет директоров

1. Лядухина Владимира Ивановича

2. Смурова Евгения Владимировича

3. Куколевского Александра Евгеньевича

4. Журавлева Юрия Витальевича

5. Московкину Елизавету Яковлевну

6. Поленовича Сергея Васильевича

7. Архипову Елену Михайловну

В Ревизионную комиссию

1. Тренову Нину Сулеймановну

2. Сорокину Нину Александровну

3. Нагорнову Ирину Андреевну

4. Редькину Нину Васильевну

5. Шипова Владимира Васильевича

2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров.

3.По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести

26 апреля 2013 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 15-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 14-30 час.

4.По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках; распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2012 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2012год – 26 марта 2013 г.

6. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров объявить о выплате годовых дивидендов:

-по привилегированным акциям в размере – 5 %

-по обыкновенным акциям в размере – 15 %

от суммы чистой прибыли за 2012 год за вычетом финансовых и штрафных санкций;

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить срок выплаты годовых дивидендов, согласно статьи 42 абзац первый пункта 4 ФЗ «Об акционерных обществах», до 24 июня 2013г., форма выплаты - денежная.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 4 апреля 2013 г.

2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) в срок до 4 апреля 2013 г.

8.По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

-годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;

-заключение аудитора, ревизионной комиссии общества;

-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;

-проекты решений годового общего собрания акционеров;

-годовой отчет Общества за 2012 год;

-рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по итогам работы общества за 2012 год и порядку их выплаты;

- по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

-с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 4 по 25 апреля 2013 г., с 10 до 16 часов.

9.По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Поручить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с ОАО «»Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра №416 от 05.01.1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 14 февраля 2013 года