Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
16.04.2013 11:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945 www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров ОАО «КЗ» решения о проведении заседания совета директоров: 03 апреля 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 05 апреля 2013 года, 14-00часов.

Повестка дня заседания совета директоров:

3.1.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год, рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда на акции по результатам работы Общества за 2012 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "КЗ" Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 16 апреля 2013 года