Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024

2. Содержание сообщения

1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

2. Место нахождения Общества: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.

3. Форма проведения собрания: собрание, совместное присутствие акционеров.

4. Дата проведения собрания: 25.04.2024

5. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, каб. 1

6. Время проведения собрания: начало собрания в 10-00 час., время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА: 01.04.2024

8. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.

9. Адрес электронной посты для направления заполненных бюллетеней: 360999@mail.ru . Возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования не предусмотрена.

10. Повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.

3. О выплате дивидендов за 2023 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

8. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ПАО «КЗ» и Банком ВТБ (ПАО).

11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;

- заключение аудитора, ревизионной комиссии общества с подтверждением достоверности данных;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, по итогам работы Общества за 2023 год;

- по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

- форма и текст бюллетеня для голосования;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 03 апреля по 24 апреля 2024 г, с 10 до 16 часов.

11. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет.

12. Дата принятия решения о созыве ГОСА и дата составления протокола заседания совета директоров ПАО "КЗ": протокол №4 от 06 февраля 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 22.03.2024г.