Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
09.02.2015 16:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1. Дата проведени я заседания совета директоров ОАО"КЗ": 05.02.2015

2. Протокол заседания совета директоров №4 от 05.02.2015 14 часов.

3. Решили:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров.

3.2.Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести

28 апреля 2015 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 15-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 14-30 час.

3.3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках, в том числе о выплате дивидендов за 2014 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание генерального директора Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7.О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаг-

раждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

3.4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27 марта 2015 г. и на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2014год – 12 мая 2015 г.

3.5. . Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендовпо итогам работы Общества за 2014 год, в соответствии с п.7 и п.11.2 Устава Общества.

3.6. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 7 апреля 2015 г.

2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) в срок до 7 апреля 2015 г.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

-годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;

-заключение аудитора, ревизионной комиссии Общества;

-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию,на должность генерального директора, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;

-проекты решений годового общего собрания акционеров;

-годовой отчет Общества за 2014 год;

-рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов и убытках по итогам работы Общества за 2014 год;

-по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

-с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 7 по 27 апреля 2015 г., с 10 до 16 часов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.В. Журавлев

3.2. Дата: 09.02.2015