Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калориферный завод"<BR>21.04.2025 13:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:18 апреля 2025 года</P>
<P>2. Дата проведения заседания совета директоров: 18 апреля 2025 г., 11-00 час.</P>
<P>3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Избрание председателя совета директоров общества.</P>
<P>2. Назначение секретаря совета директоров общества.</P>
<P>3. Определение размера оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль»: 230 000 (двести тридцать тысяч рублей).</P>
<P>4. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>1.	Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук</P>
<P>   Категория (тип) : нет.</P>
<P>   Серия ценных бумаг: нет.</P>
<P>   Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А</P>
<P>   Дата государственной регистрации : 29.08.2018</P>
<P>   Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.</P>
<P>  Международный код идентификации ценных бумаг: нет.</P>
<P>  Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.</P>
<P>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.</P>
<P>2.	 Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме  20250 штук</P>
<P>   Категория (тип) : А</P>
<P>   Серия ценных бумаг: нет. </P>
<P>   Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А</P>
<P>   Дата государственной регистрации : 29.08.2018</P>
<P>   Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.</P>
<P>  Международный код идентификации ценных бумаг: нет.</P>
<P>  Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.</P>
<P>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Журавлев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.04.2025г.</P>