Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
24.02.2014 14:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров.

2.1. Кворум заседания совета директоров: на заседании присутствуют 7 членов совета директоров. что составляет 100% от избранных. В соответствии со ст. 68 п.2 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.18 устава ОАО "Калориферный завод" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решения: На время отсутствия председателя совета директоров В. И. Лядухина с 24 февраля 2014 года назначить исполняющим обязанности председателя совета директоров Поленовича С. В..

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 21 февраля 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директров эмитента, на котором принято решение: №4 от 21 февраля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калориферный завод" Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 24 февраля 2014 года