Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 6 членов совета директоров, что составляет 85,7% от избранных. В соответствии п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «КЗ» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения:

1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.

2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» провести

19 декабря 2024 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 10-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 9 месяцев 2024 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 ноября 2024 г.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дату составления списка акционеров, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 9 месяцев 2024 года - 30 декабря 2024 г.

6. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 9 месяцев 2024 год из расчета - на одну привилегированную акцию 370 руб., на одну обыкновенную акцию 370 руб. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров 19 декабря 2024 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок по 28 ноября 2024 года;

2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) и разместить в сети Интернет на сайтах:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016, www.kkz.ru в срок по 27 ноября 2024 года.

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2024 года;

- рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года;

- форма и текст бюллетеня для голосования.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 14 ноября 2024 г по 18 декабря 2024 г, с 10 до 16 часов.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 19 декабря 2024.

10. По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 19 декабря 2024 года: 156009 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 13 ноября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 ноября 2024 года №4

2.5 Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

Категория (тип) : нет.

Серия ценных бумаг: нет.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А

Дата государственной регистрации : 29.08.2018

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук

Категория (тип) : А

Серия ценных бумаг: нет.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А

Дата государственной регистрации : 29.08.2018

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 14.11.2024г.