Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
29.04.2016 12:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ОАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров: "ЗА" проголосовали все присутствующие члены совета директоров, что составило 100% от избранных.

2. Содержание решения, принятого советом директоров: избрать председателем совета директоров ОАО "Калориферный завод" Поленовича Сергея Васильевича.

3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято сооветствующее решение: 29 апреля 2016 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол №1 от 29 апреля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 29 апреля 2016 года