Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров ПАО "КЗ": годовое очередное общее собрание акционеров

2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО "КЗ": собрание, совместное присутствие акционеров.

3. Дата проведения собрания: 14 июня 2023 года.

4. Время проведения собрания: начало собрания 10 час 00 мин.

5. Место проведения общего собрания: РФ, 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб. 1.

6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренными ФЗ, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.

7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников ПАО «КЗ»: 9-30 час.

8. Время окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «КЗ»: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам работы Общества за 2022 год — 22 мая 2023 года.

10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2022 год.

3. О выплате дивидендов за 2022 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: РФ г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 13 апреля по 13 июня 2023 года, с 10 до 16 часов.

12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А

- дата государственной регистрации 29.08.2018

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А

- дата государственной регистрации 29.08.2018

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «КЗ»: совет директоров ПАО «Калориферный завод»

14. Дата принятия решения: 03 февраля 2023 года.

15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №2 03 февраля 2023 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 06.02.2023г.