Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, заседание Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г.:
Вопрос № 1. О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за отчетный 2024 год.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 4. Утверждение отчета о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты по результатам отчетного (2024 г.) года, а также определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 8. О привлечении регистратора Общества - АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г., принятых Советом директоров:
Вопрос № 1: 1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров 6 мая 2025 года по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, зал для заседаний.
2. Определить время начала проведения заседания – 10.00 часов.
3. Определить время начала регистрации акционеров для участия в заседании – 9.00 часов 6 мая 2025 года.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 3 мая 2025 г.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6.
6. В качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров определить – 11 апреля 2025 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2024 г.) года и части нераспределенной прибыли прошлых лет на 2025 год.
6. Утверждение выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года, размера, формы их выплаты по акциям каждой категории и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров:
- годовой отчет за 2024 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам отчетного (2024 г.) года, а также по распределению части нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
- копия протокола №3 от 04.02.2025 г. заседания Совета директоров Общества (рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества);
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- отчет о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров:
С информацией (материалами) по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, 3 этаж с 15 апреля 2025 года с 13.00 часов до 17.00 часов.
10. Опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в газете «Северная правда» не позднее 14 апреля т.г. Акционерам направить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, заказным письмом не позднее 14 апреля 2025 года.
Вопрос № 2: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Вопрос № 3: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 4: Утвердить отчет о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Вопрос № 5: Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года из чистой при-были Общества по результатам отчетного 2024 года в денежной форме в безналичном порядке, в соответствии с информацией о способе получения дивидендов, содержащейся в реестре акционеров Общества, в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А в размере 72,99 руб. на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме в безналичном порядке, в соответствии с информацией о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества;
- по обыкновенным акциям в размере 72,99 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке, в соответствии с информацией о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества.
2. На выплату дивидендов по итогам 2024 года по привилегированным акциям типа А направить 1250 тыс. руб.
3. На выплату дивидендов по итогам 2024 года по обыкновенным акциям направить 3750 тыс. руб.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 мая 2025 года.
Вопрос № 6: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 65711 тыс. руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов - 5000 тыс.руб.
- на увеличение акционерного капитала в части нераспределенной прибыли отчетного года - 309 тыс. руб.
- другие цели (на финансирование инвестиций) - 60402 тыс. руб.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:
- на другие цели -10100 тыс. руб.
в том числе:
- на нужды профкома - 800 тыс. руб.
- благотворительность - 800 тыс. руб.
- на материальную помощь и другие аналогичные выплаты работникам и бывшим работникам Общества в соответствии с Коллективным договором - 3100 тыс. руб.
на вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной ко-миссии и секретарю Совета директоров - 5400 тыс. руб.
Вопрос № 7: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вопрос № 8: Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, регистратора Общества - АО «Сервис - Реестр».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00337-А от 25.11.1992 г., привилегированные бездокументарные акции, 2-01-00337-А от 25.11.1992 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2025 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2025 г., № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Власов
3.2. Дата 26.03.2025г.