Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» приняли участие 3 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, заседание Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г.:
Вопрос № 1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Проголосовали: За - 3, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 2. О привлечении регистратора Общества - АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Проголосовали: За - 3, Против - нет, Воздержался - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г., принятых Советом директоров:
Вопрос № 1: 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голо-сования 2 ноября 2024 года.
2) Определить дату окончания приема бюллетеней – 2 ноября 2024 года.
3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.
4) В качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предлагается определить - 10 сентября 2024 года.
5) В качестве даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества определить 2 октября 2024 года.
6) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок её предоставления акционерам:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
- копия протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
8) С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, 3 этаж с 12 октября 2024 года с 13.00 часов до 17.00 часов.
9) Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Северная правда» и на сайте ОАО КГТС не позднее 12 сентября т.г. Акционерам направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом не позднее 12 сентября 2024 года.
Вопрос № 2: Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества - АО «Сервис - Реестр».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00337-А от 25.11.1992 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на ко-тором приняты решения: 30.08.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Власов
3.2. Дата 30.08.2024г.