Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, заседание Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г.:
Вопрос № 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г., принятых Советом директоров:
Вопрос № 1: 1). Признать правомочными предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров, поступившие от акционеров Общества.
2) Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Алексеева Елена Сергеевна, Бандина Анна Павловна, Власов Максим Вячеславович, Клещёв Александр Григорьевич, Клещёва Елена Александровна, Русских Роман Леонидович, Рябуха Денис Александрович.
Вопрос № 2: 1) Признать правомочными предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Ревизионную комиссию, поступившие от акционеров Общества.
2) Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Андрюхин Александр Анатольевич, Виноградов Константин Олегович, Зайков Алексей Викторович, Иванова Ольга Александровна, Рыжий Валерий Петрович, Ярославлев Андрей Эдуардович.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00337-А от 25.11.1992 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2025 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2025 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Власов
3.2. Дата 04.02.2025г.