Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, заседание Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г.:
Вопрос № 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.
Проголосовали: За - 4, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Проголосовали: За - 4, Против - нет, Воздержался - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г., принятых Советом директоров:
Вопрос № 1: 1) Признать правомочными предложения о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества в Совет директоров, посту-пившие от акционеров Общества.
2) Включить в список кандидатур для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Алексеева Елена Сергеевна, Бандина Анна Павловна, Власов Максим Вячеславович, Клещёв Александр Григорьевич, Клещёва Елена Александровна, Русских Роман Леонидович, Рябуха Денис Александрович.
Вопрос № 2: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 12 октября 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00337-А от 25.11.1992 г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на ко-тором приняты соответствующие решения: 03.10.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2024 г., № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Власов
3.2. Дата 03.10.2024г.