Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,: 6 мая 2025 года, Россия, г. Кострома, ул. Гагарина, 6, 10 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2024 г.) года и части нераспределенной прибыли прошлых лет на 2025 год.
6. Утверждение выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года, раз-мера, формы их выплаты по акциям каждой категории и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос: «за» - 49315, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2024 год.
2 вопрос: «за» - Алексееву Елену Сергеевну – 0, Бандину Анну Павловну – 47895, Власова Максима Вячеславовича - 48785, , Клещёва Александра Григорьевича - 50000, Клещёву Елену Александровну - 52000, Русских Романа Леонидовича – 47895, Рябуху Дениса Александровича – 0, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества: Бандину Анну Павловну, Власова Максима Вячеславовича, Клещёва Александра Григорьевича, Клещёву Елену Александровну, Русских Романа Леонидовича.
3 вопрос: Андрюхин Александр Анатольевич – «за» - 20964, «против» - нет, «воздержался» - нет. Ярославлев Андрей Эдуардович – «за» - 20964, «против» - нет, «воздержался» - нет. Рыжий Валерий Петрович – «за» - 19158, «против» - 56, «воздержался» - 1750. Иванова Ольга Александровна – «за» - 1806, «против» - нет, «воздержался» - нет. Виноградов Константин Олегович – «за» - нет, «против» - 1723, «воздержался» - 83. Зайков Алексей Викторович – «за» - нет, «против» - 1723, «воздержался» - 83.
Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Андрюхина Александра Анатольевича, Рыжего Валерия Петровича, Ярославлева Андрея Эдуардовича.
4 вопрос: «за» - 49315, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Костромская аудиторская фирма».
5 вопрос: «за» - 49315, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 65711 тыс. руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов – 5000 тыс. руб.
- на увеличение акционерного капитала в части нераспределенной прибыли отчетного года – 309 тыс.руб.
- на другие цели (на финансирование инвестиций) – 60402 тыс. руб.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:
- на другие цели – 10100 тыс. руб.,
в том числе:
- на нужды профкома - 800 тыс. руб.
- благотворительность - 800 тыс. руб.
- на материальную помощь и другие аналогичные выплаты работникам и бывшим работникам Общества в соответствии с Коллективным договором - 3100 тыс. руб.
- на вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров - 5400 тыс. руб.
6 вопрос: «за» - 49315, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Выплатить дивиденды по итогам 2024 года из чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года в денежной форме в безналичном порядке, в соответствии с информацией о способе получения дивидендов, содержащейся в реестре акционеров Общества, в следующем размере:
- 1250 тыс. руб. по привилегированным акциям типа А в размере 72,99 руб. на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке в срок до 26 июня 2025 г.
- 3750 тыс. руб. по обыкновенным акциям в размере 72,99 руб. на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке в срок до 26 июня 2025 г.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 19 мая 2025 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 мая 2025 г. №37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00337-А от 25.11.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Власов
3.2. Дата 06.05.2025г.