Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"<BR>11.03.2025 14:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента– 11.03.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25.03.2025 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</P>
<P>2.	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.</P>
<P>3.	Предварительное утверждение годового отчета Общества за отчетный 2024 год.</P>
<P>4.	Утверждение отчета о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.</P>
<P>5.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты по результатам отчетного (2024 г.) года, а также определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.</P>
<P>6.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.</P>
<P>7.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</P>
<P>8.	О привлечении регистратора Общества - АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00337-А от 25.11.1992 г., привилегированные бездокументарные акции, 2-01-00337-А от 25.11.1992 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.В. Власов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.03.2025г.</P>