Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8 литера И ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05315-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций»
(ОАО «ЖБК» ИНН 4401000534 ОГРН 1024400508494)
156019 город Кострома, улица Локомотивная, д. 8А
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «ЖБК».
Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Дата проведения заседания: 25.06.2025 г.
Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Юношеская, д.1
Время проведения заседания: 10 часов 10 мин.
Время начала регистрации:10 часов 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Утверждение количественного состава Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрании членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров:
1) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2) Проект бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3) Проект годового отчета Общества за 2024 год.
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г.
6) Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
7) Сведения о количестве и кандидатах в Совет Директоров.
8) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с материалами в помещении исполнительного органа общества с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: город Кострома, ул. Локомотивная, 8а, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Кострома, ул. Юношеская, д.1
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору ОАО «ЖБК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Кулаков
3.2. Дата 26.05.2025г.