Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300000042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346013603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 254
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «15» июня 2023 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июня 2023 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. 14.06.2023 г. включительно).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО КБ «Хлынов» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» за 2022 год.
3. Об утверждении распределения прибыли за 2022 год и о дивидендах.
4. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
6. О назначении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
7. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
8. Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
9. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни по предварительной записи (телефон для записи (8332)252-777, доб.56-01) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, с 9-00 до 16-00.
Для ознакомления с указанной информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в собрании, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 11.05.2023 года, Протокол №05 от 12.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления (Доверенность №2-23 от 31.01.2023)
Втюрин Александр Юрьевич
3.2. Дата 15.05.2023г.