Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях», опубликованном в Ленте новостей 06 июля 2023 года, 10:38 МСК. Идентификационный код сообщения: 7355594.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение в сети Интернет, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7355594/
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения.
В рамках исполнения предписания Центрального банка Российской Федерации от 21.08.2023 № Т4-35-2/16193 внесена корректировка в п.2.8. ранее опубликованного сообщения - в идентификационные признаки ценных бумаг добавлена информация о международных кодах идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7 и классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, а также исключено указание на то, что акции эмитента являются именными бездокументарными ценными бумагами.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"; АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2023;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2023 г.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевших право на участие в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня собрания 99 591;
- по вопросу 6 повестки дня собрания 697 137 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня собрания 99 591;
- по вопросу 6 повестки дня собрания 697 137 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 89 266 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 89 266 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 89 266 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 89 266 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 89 266 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 624 862 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 89 266 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 89 266 голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования: "За" - 89 266 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования: "За" - 89 260 голосов, "Против" - 6 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования: "За" - 89 209 голоса, "Против" - 57 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 42 421 453 руб. 38 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 43 520 829 руб. 52 коп.) следующим образом:
-на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 10 999 673 руб. 21 коп.;
-на покрытие убытков прошлых лет: 11 149 651 руб. 46 коп.;
-на финансирование инвестиционных программ: 11 149 651 руб. 45 коп.;
-прибыль в размере 9 122 477 руб. 26 коп. не распределять.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Результаты голосования: "За" - 89 209 голосов, "Против" - 57 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Результаты голосования: "За" - 89 260 голосов, "Против" - 6 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров - 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Пахомовский Юрий Витальевич - 78 907 кумулятивных голосов.
2.Прохорова Ольга Владимировна - 78 902 кумулятивных голоса.
3.Власенко Вероника Владимировна - 78 902 кумулятивных голоса.
4.Дудкин Алексей Александрович - 78 902 кумулятивных голоса.
5.Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 78 902 кумулятивных голоса.
6.Денищиц Анатолий Иванович - 61 024 кумулятивных голоса.
7.Харченко Вадим Геннадьевич - 78 902 кумулятивных голоса.
8. Климентовский Владимир Александрович - 89 371 кумулятивный голос.
"Против всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 050 кумулятивных голосов. Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Климентовский Владимир Александрович.
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Прохорова Ольга Владимировна.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
7. Харченко Вадим Геннадьевич.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Сивкова Анна Дмитриевна.
"За" - 89 266 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов. Решение принято.
2. Загребайлова Олеся Сергеевна.
"За" - 89 266 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов. Решение принято.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
"За" - 89 266 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов. Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Сивкова Анна Дмитриевна.
2. Загребайлова Олеся Сергеевна.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
По восьмому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: "За" - 89 266 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Назначить ООО "Аудит-НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023, Протокол годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров" от 05.07.2023 N1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.07.2023г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.09.2023г. М.П.