Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по п. 1.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 1.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 3.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 3.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 4.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 4.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 5.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 5.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 6.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 6.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 7.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 7.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п.8.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 8.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 9.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 9.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 10.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 10.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 11.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 11.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 12.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 12.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 13.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 13.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 14.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 14.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 15.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 15.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 16.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 16.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 17.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 17.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 18.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 18.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора беспроцентного целевого займа (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 900 022 583 (Девятьсот миллионов двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 85 коп.
1.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор беспроцентного целевого займа (далее – Договор, приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 900 022 583 (Девятьсот миллионов двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 85 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Договором. Сумма займа НДС не облагается.
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях проектирования и строительства распределительных (внутрипоселковых) газопроводов, указанных в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов».
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях реализации мероприятий (по строительству каждого Объекта в отдельности) в объеме фактически полученных Заемщиком денежных средств, который не может превышать объем денежных средств по каждому Объекту, согласованный Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов». Заемщик обязан использовать денежные средства соответствующего транша Суммы займа исключительно на те цели (Объект), для реализации которых он предоставлен по заявке;
– цена: 900 022 583 (Девятьсот миллионов двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 85 коп. На Сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;
– срок возврата займа: заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа по каждому Объекту в полном объеме не позднее 60 календарных дней после года, в котором завершилось начисление амортизации по соответствующему Объекту в соответствии с установленными сроками полезного использования по данным бухгалтерского учета, но не позднее 31.03.2071.
Заемщик вправе возвратить Сумму займа Займодавцу досрочно;
– срок: договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» (стороны сделки).
2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора беспроцентного целевого займа (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 794 048 373 (Семьсот девяносто четыре миллиона сорок восемь тысяч триста семьдесят три) руб. 39 коп.
2.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор беспроцентного целевого займа (далее – Договор, приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 794 048 373 (Семьсот девяносто четыре миллиона сорок восемь тысяч триста семьдесят три) руб. 39 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Договором. Сумма займа НДС не облагается.
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях проектирования и строительства распределительных (внутрипоселковых) газопроводов, указанных в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов».
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях реализации мероприятий (по строительству каждого Объекта в отдельности) в объеме фактически полученных Заемщиком денежных средств, который не может превышать объем денежных средств по каждому Объекту, согласованный Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов». Заемщик обязан использовать денежные средства соответствующего транша Суммы займа исключительно на те цели (Объект), для реализации которых он предоставлен по заявке;
– цена: 794 048 373 (Семьсот девяносто четыре миллиона сорок восемь тысяч триста семьдесят три) руб. 39 коп. На Сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;
– срок возврата займа: заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа по каждому Объекту в полном объеме не позднее 60 календарных дней после года, в котором завершилось начисление амортизации по соответствующему Объекту в соответствии с установленными сроками полезного использования по данным бухгалтерского учета, но не позднее 31.03.2071.
Заемщик вправе возвратить Сумму займа Займодавцу досрочно;
– срок: договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» (стороны сделки).
3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора беспроцентного целевого займа (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 889 910 382 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот десять тысяч триста восемьдесят два) руб. 11 коп.
3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор беспроцентного целевого займа (далее – Договор, приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 889 910 382 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот десять тысяч триста восемьдесят два) руб. 11 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Договором. Сумма займа НДС не облагается.
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях проектирования и строительства распределительных (внутрипоселковых) газопроводов, указанных в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов».
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях реализации мероприятий (по строительству каждого Объекта в отдельности) в объеме фактически полученных Заемщиком денежных средств, который не может превышать объем денежных средств по каждому Объекту, согласованный Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов». Заемщик обязан использовать денежные средства соответствующего транша Суммы займа исключительно на те цели (Объект), для реализации которых он предоставлен по заявке;
– цена: 889 910 382 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот десять тысяч триста восемьдесят два) руб. 11 коп. На Сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;
– срок возврата займа: заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа по каждому Объекту в полном объеме не позднее 60 календарных дней после года, в котором завершилось начисление амортизации по соответствующему Объекту в соответствии с установленными сроками полезного использования по данным бухгалтерского учета, но не позднее 31.03.2071.
Заемщик вправе возвратить Сумму займа Займодавцу досрочно;
– срок: договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» (стороны сделки).
4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора беспроцентного целевого займа (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 895 997 181 (Восемьсот девяносто пять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч сто восемьдесят один) руб. 56 коп.
4.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор беспроцентного целевого займа (далее – Договор, приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 895 997 181 (Восемьсот девяносто пять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч сто восемьдесят один) руб. 56 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Договором. Сумма займа НДС не облагается.
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях проектирования и строительства распределительных (внутрипоселковых) газопроводов, указанных в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов».
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях реализации мероприятий (по строительству каждого Объекта в отдельности) в объеме фактически полученных Заемщиком денежных средств, который не может превышать объем денежных средств по каждому Объекту, согласованный Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов». Заемщик обязан использовать денежные средства соответствующего транша Суммы займа исключительно на те цели (Объект), для реализации которых он предоставлен по заявке;
– цена: 895 997 181 (Восемьсот девяносто пять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч сто восемьдесят один) руб. 56 коп. На Сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;
– срок возврата займа: заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа по каждому Объекту в полном объеме не позднее 60 календарных дней после года, в котором завершилось начисление амортизации по соответствующему Объекту в соответствии с установленными сроками полезного использования по данным бухгалтерского учета, но не позднее 31.03.2071.
Заемщик вправе возвратить Сумму займа Займодавцу досрочно;
– срок: договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» (стороны сделки).
5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора беспроцентного целевого займа (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 905 842 101 (Девятьсот пять миллионов восемьсот сорок две тысячи сто один) руб. 71 коп.
5.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор беспроцентного целевого займа (далее – Договор, приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 905 842 101 (Девятьсот пять миллионов восемьсот сорок две тысячи сто один) руб. 71 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Договором. Сумма займа НДС не облагается.
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях проектирования и строительства распределительных (внутрипоселковых) газопроводов, указанных в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов».
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях реализации мероприятий (по строительству каждого Объекта в отдельности) в объеме фактически полученных Заемщиком денежных средств, который не может превышать объем денежных средств по каждому Объекту, согласованный Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов». Заемщик обязан использовать денежные средства соответствующего транша Суммы займа исключительно на те цели (Объект), для реализации которых он предоставлен по заявке;
– цена: 905 842 101 (Девятьсот пять миллионов восемьсот сорок две тысячи сто один) руб. 71 коп. На Сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;
– срок возврата займа: заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа по каждому Объекту в полном объеме не позднее 60 календарных дней после года, в котором завершилось начисление амортизации по соответствующему Объекту в соответствии с установленными сроками полезного использования по данным бухгалтерского учета, но не позднее 31.03.2071.
Заемщик вправе возвратить Сумму займа Займодавцу досрочно;
– срок: договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» (стороны сделки).
6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора беспроцентного целевого займа (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 597 415 730 (Пятьсот девяносто семь миллионов четыреста пятнадцать тысяч семьсот тридцать) руб. 00 коп.
6.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор беспроцентного целевого займа (далее – Договор, приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 597 415 730 (Пятьсот девяносто семь миллионов четыреста пятнадцать тысяч семьсот тридцать) руб. 00 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Договором. Сумма займа НДС не облагается.
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях проектирования и строительства распределительных (внутрипоселковых) газопроводов, указанных в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов».
Сумма займа (транши) используется Заемщиком в целях реализации мероприятий (по строительству каждого Объекта в отдельности) в объеме фактически полученных Заемщиком денежных средств, который не может превышать объем денежных средств по каждому Объекту, согласованный Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Перечень объектов». Заемщик обязан использовать денежные средства соответствующего транша Суммы займа исключительно на те цели (Объект), для реализации которых он предоставлен по заявке;
– цена: 597 415 730 (Пятьсот девяносто семь миллионов четыреста пятнадцать тысяч семьсот тридцать) руб. 00 коп. На Сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;