Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.
Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.1. второго вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.2. второго вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По перовому вопросу повестки дня:
Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 01.11.2022 № 4 (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к агентскому договору от 07.09.2020 № 20/0077/20 между ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент) в размере 33 272 310 (Тридцать три миллиона двести семьдесят две тысячи триста десять) рублей 84 копейки, кроме того НДС, за весь период действия договора.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, -дополнительное соглашение от 01.11.2022 № 4 (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к агентскому договору от 07.09.2020 № 20/0077/20 на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент);
- предмет: дополнительным соглашением № 4 предусмотрено:
1. Изложение в новой редакции пункта 1,3 статьи 1 «Предмет договора», пункта 3.2.41 статьи 3 «Права и обязанности сторон», пунктов 6.3 и 6.4 статьи 6 «Сроки исполнения обязательств» Договора.
2. Исключение абзаца 5 пункта 5.7 статьи 5 «Порядок приемки оказанных работ/услуг и условия платежей» Договора.
3. Приложение № 1, 8 (в редакции дополнительного соглашения № 3 от «03» июня 2022 г.) к Договору считать утратившим силу. Принять Приложения № 1, 8 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 4.
- цена: 33 272 310 (Тридцать три миллиона двести семьдесят две тысячи триста десять) рублей 84 копейки, кроме того НДС, за весь период действия договора;
- срок: дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 29.04.2022;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является контролирующим лицом ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим лицом АО «Газпром газораспределение Киров».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 06.04.2023 № 31/2022-2023.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.04.2023г. М.П.