О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
– дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 г.;
– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевших право на участие в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 повестки дня собрания 99 591;
- по вопросу 7 повестки дня собрания 697 137 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 повестки дня собрания 99 591;
- по вопросу 7 повестки дня собрания 697 137 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 617 771 кумулятивный голос. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 88 253 голоса. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Результаты голосования: «за» - 88 253 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания - Солдатову Ларису Львовну.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования: «за» - 88 253 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования: «за» - 88 253 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования: «за» - 88 202 голоса, «против» - 51 голос, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 55 208 507 руб. 82 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 43 344 695 руб. 03 коп.) распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 43 339 989 руб. 86 коп.;
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 9 887 500 руб. 76 коп.;
– на покрытие убытков прошлых лет: 1 981 017 руб. 20 коп.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Результаты голосования: «за» - 88 138 голосов, «против» - 57 голосов, «воздержался» - 58 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Результаты голосования: «за» - 88 196 голосов, «против» - 40 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 голосов. Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«за» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – 78 858 кумулятивных голосов.
2. Прохорова Ольга Владимировна – 78 858 кумулятивных голосов.
3. Власенко Вероника Владимировна – 78 858 кумулятивных голосов.
4. Дудкин Алексей Александрович – 78 858 кумулятивных голосов.
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 78 858 кумулятивных голосов.
6. Харченко Вадим Геннадьевич – 78 858 кумулятивных голосов.
7. Денищиц Анатолий Иванович – 60 980 кумулятивных голосов.
8. Климентовский Владимир Александрович – 83 076 кумулятивных голосов.
«против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 567 кумулятивных голосов. Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Климентовский Владимир Александрович.
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Прохорова Ольга Владимировна.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
7. Харченко Вадим Геннадьевич.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Сивкова Анна Дмитриевна.
«за» - 88 178 голосов. «против» - 0 голосов. «воздержался» - 58 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 17 голосов.
Решение принято.
2. Загребайлова Олеся Сергеевна.
«за» - 88 195 голосов. «против» - 0 голосов. «воздержался» - 58 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
«за» - 88 178 голосов. «против» - 0 голосов. «воздержался» - 58 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 17 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна.
2. Сивкова Анна Дмитриевна.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: «за» - 88 236 голосов. «против» - 0 голосов. «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 голосов. Решение принято.
Решили: Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
По десятому вопросу повестки дня:
Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования: «за» - 88 236 голосов. «против» - 0 голосов. «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 голосов. Решение принято.
Решили: Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 9 122 477 руб. 26 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 88 253 голоса. «против» - 0 голосов. «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов. Решение принято.
Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2024, Протокол годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Киров» от 03.07.2024 №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2024г. М.П.