Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров.
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Журавлев Алексей Витальевич, уведомленный надлежащими образом.
Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня: «Об определении цены и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Результаты голосования по п. 2.1. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.2. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.3. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.4. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.5. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.6. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.7. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.8. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.9. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.10. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.11. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.12. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.13. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.14. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.15. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.16. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.17. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.18. вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня:
2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 №1/Ф-05-72/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация) в размере 589 783 103 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи сто три) рубля 64 копейки.
2.2. Согласовать совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 №1/Ф-05-72/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация).
- предмет: дополнительным соглашением № 1 предусмотрено:
1. Внесение изменений в Перечень объектов финансирования, технические характеристики объектов, указанных в Приложении № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1.
2. Изменение суммы финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации:
оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 589 783 103 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи сто три) рубля 64 копейки, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2023 года.
- цена: 589 783 103 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи сто три) рубля 64 копейки, проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2023.
- срок: дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» - стороны сделки.
2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 №2/Ф-05-71/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация), в размере 312 264 179 (Триста двенадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей 63 копейки.
2.4. Согласовать совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 №2/Ф-05-71/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация).
- предмет: дополнительным соглашением № 1 предусмотрено:
1. Внесение изменений в Перечень объектов финансирования, технические характеристики объектов, указанных в Приложении № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1.
2. Изменение суммы финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации:
оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 312 264 179 (Триста двенадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей 63 копейки, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2023 года.
- цена: 312 264 179 (Триста двенадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей 63 копейки, проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2023.
- срок: дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» - стороны сделки.
2.5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 3/Ф-05-73/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация) в размере 545 136 067 (Пятьсот сорок пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) рублей 09 копеек.
2.6. Согласовать совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 3/Ф-05-73/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация).
- предмет: дополнительным соглашением № 1 предусмотрено:
1. Внесение изменений в Перечень объектов финансирования, технические характеристики объектов, указанных в Приложении № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1.
2. Изменение суммы финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации:
оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 545 136 067 (Пятьсот сорок пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) рублей 09 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2023 года.
- цена: 545 136 067 (Пятьсот сорок пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) рублей 09 копеек, проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2023.
- срок: дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» - стороны сделки.
2.7. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 4/Ф-05-74/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация) в размере 580 080 913 (Пятьсот восемьдесят миллионов восемьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 02 копейки.
2.8. Согласовать совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 4/Ф-05-74/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация).
- предмет: дополнительным соглашением № 1 предусмотрено:
1. Внесение изменений в Перечень объектов финансирования, технические характеристики объектов, указанных в Приложении № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1.
2. Изменение суммы финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации:
оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 580 080 913 (Пятьсот восемьдесят миллионов восемьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 02 копейки, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2023 года.
- цена: 580 080 913 (Пятьсот восемьдесят миллионов восемьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 02 копейки, проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2023.
- срок: дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» - стороны сделки.
2.9. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 5/Ф-05-75/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация) в размере 514 573 683 (Пятьсот четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 71 копейка.
2.10. Согласовать совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 5/Ф-05-75/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация).
- предмет: дополнительным соглашением № 1 предусмотрено:
1. Внесение изменений в Перечень объектов финансирования, технические характеристики объектов, указанных в Приложении № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1.
2. Изменение суммы финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации:
оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 514 573 683 (Пятьсот четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 71 копейка, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2023 года.
- цена: 514 573 683 (Пятьсот четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 71 копейка, проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2023.
- срок: дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».