Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
26.06.2024 15:51


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повести дня:

Результаты голосования^

По первому вопросу повестки дня - «Об утверждении организационной структуры Общества.»:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня - «О согласовании условий коллективного договора Общества»:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня - «Об определении цены и согласовании взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

По пункту 3.1:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По пункту 3.2:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить организационную структуру Общества (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По второму вопросу повестки дня:

Согласовать условия Коллективного договора Общества на период с 01.07.2024 по 30.06.2027.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договора займа от 15 мая 2017 г. № 6-600/17 в редакции дополнительного соглашения от 12.09.2023 № 5/23 и договора займа от 05.03.2024 № 6-165/24 между АО «Газпром газораспределение Киров» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) в размере 1 157 980 000 (Один миллиард сто пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 80% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления транша, проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно.

3.2. Согласовать совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа от 05.03.2024 № 6-165/24 на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Киров» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 300 000 000 (Триста миллионов) руб. 00 коп. (далее – сумма займа/заем) на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить проценты за пользование займа в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме, равном сумме займа, или частями (часть суммы займа) в соответствии с письменной (-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к договору, оформляемой в бумажном виде (далее - Заявка). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем на основании заявки Заемщика сумма денежных средств в соответствии с договором далее именуется «транш».

В случае исчерпания суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) транша/траншей в течение установленного договором срока займа не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- цена взаимосвязанных сделок: сумма займа составляет 300 000 000 (Триста миллионов) руб. 00 коп., что в совокупности с учетом ранее заключенной сделки (договор займа от 15 мая 2017 г.

№ 6-600/17 в редакции дополнительного соглашения от 12.09.2023 №5/23) составляет 1 157 980 000 (Один миллиард сто пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 80% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления транша. Проценты за пользование суммой займа (транша) начисляются ежемесячно;

- срок займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2024 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря очередного года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом очередном календарном году. В таком случае ссылка в договоре на срок займа или дату, является ссылкой на новый срок возврата займа или дату возврата займа соответственно;

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковыми: ООО «Газпром межрегионгаз» является стороной в сделке, а также лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 26.06.2024 № 31/2023-2024.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

__________________ Чиликин А.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2024г. М.П.