Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по п.1.1.1 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 1.1.2 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п.1.2.1 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 1.2.2 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п.1.3.1 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 1.3.2 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п.1.4.1 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п. 1.4.2 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По п.1.1.1. вопроса повестки дня:
1.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 29.12.2022 № Э24/22 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор) в размере 36 978 148 (Тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) руб. 35 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев.
По п.1.1.2. вопроса повестки дня:
1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 29.12.2022 № Э24/22 (далее – Соглашение, приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С (далее – Договор) на следующих условиях:
? стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор);
? предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании по договорам от 01.06.2020 № 6-259/20/Упр2-006/20 и от 18.04.2022 № Э6-0863/22 объекты газораспределительной системы, принадлежащие Арендодателю – ООО «Газпром межрегионгаз» (далее - «Имущество»), указанные в Перечне передаваемого Имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Субарендатор обязуется уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении Договора вернуть ему указанное Имущество.
Изменение размера субарендной платы за пользование имуществом.
Приложение № 1 к Договору (в редакции дополнительного соглашения от 16.03.2022 № Э22/22) считать утратившим силу. Принять Приложение № 1 к Договору в редакции Соглашения.
Стороны подтверждают, что 01.10.2022 Арендатор фактически передал, а Субарендатор фактически принял в субаренду имущество, указанное в строке 3 Приложения №1 к Договору (в редакции Соглашения).
? цена (субарендная плата): 36 978 148 (Тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) руб. 35 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев, из расчета 3 361 649 (Три миллиона триста шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок девять) руб. 85 коп., кроме того НДС, в месяц;
? срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, условия пунктов 1-3 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2022.
? лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
? основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом АО «Газпром газораспределение Киров» и стороной сделки.
По п.1.2.1. вопроса повестки дня:
1.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 31.01.2023 № Э25/23 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор) в размере 43 435 268 (Сорок три миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 19 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев.
По п.1.2.2. вопроса повестки дня:
1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 31.01.2023 № Э25/23 (далее – Соглашение, приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С (далее – Договор) на следующих условиях:
? стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор);
? предмет: Изменение размера субарендной платы за пользование имуществом и перечня субарендуемого имущества.
Приложение № 1 к Договору (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2022 № Э24/22) считать утратившим силу. Принять Приложение № 1 к Договору в редакции Соглашения.
Стороны подтверждают, что 01.11.2022 Арендатор фактически передал, а Субарендатор фактически принял в субаренду имущество, указанное в строке 4 пункта 1.1 Приложения № 1 к Договору (в редакции Соглашения).
Стороны подтверждают, что 01.12.2022 Арендатор фактически передал, а Субарендатор фактически принял в субаренду имущество, указанное в строке 5 пункта 1.2 Приложения № 1 к Договору (в редакции Соглашения).
? цена (субарендная плата): 43 435 268 (Сорок три миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 19 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев, в том числе:
с 01.11.2022 по 30.11.2022 составляет 3 679 695 (Три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 19 коп., кроме того НДС, за первый месяц;
с 01.12.2022 составляет 39 755 573 (Тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 00 коп., кроме того НДС, за 10 (Десять) месяцев, из расчета 3 975 557 (Три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 30 коп., кроме того НДС, в месяц.
? срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия пунктов 1, 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2022.
? лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
? основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом АО «Газпром газораспределение Киров» и стороной сделки.
По п.1.3.1. вопроса повестки дня:
1.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 31.03.2023 № Э26/23 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор) в размере 11 208 614 (Одиннадцать миллионов двести восемь тысяч шестьсот четырнадцать) руб. 01 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев.
По п.1.3.2. вопроса повестки дня:
1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 31.03.2023 № Э26/23 (далее – Соглашение, приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С (далее – Договор) на следующих условиях:
? стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор);
? предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании по договору от 18.04.2022 № Э6-0863/22 и по договору от 31.01.2023 № Э6-0052/23 объекты газораспределительной системы, принадлежащие Арендодателю – ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечне передаваемого Имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – Имущество), а Субарендатор обязуется уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении настоящего Договора вернуть ему указанное Имущество.
Изменение размера субарендной платы за пользование имуществом.
Считать утратившим силу Приложение № 1 к Договору (в редакции дополнительного соглашения от 31.01.2023 № Э25/23). Принять Приложение № 1 к Договору в редакции Соглашения.
Стороны подтверждают, что 31.12.2022 Субарендатор фактически передал, а Арендатор фактически принял из субаренды имущество: распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (IV пусковой комплекс), местоположение: г. Слободской Кировской области, протяженностью 27,556 км, стоимостью 455 189 474,78 руб., инвентарный номер: OS_0024290; газопровод межпоселковый от ГРС Мирный до
г. Котельнич Кировской области, местоположение: г. Котельнич Кировской области, протяженностью 20,700 км, стоимостью 289 455 136,45 руб., инвентарный номер: OS_0024325;
Стороны подтверждают, что имущество, указанное в строках 4-5 Приложения № 1 в Договору (в редакции Соглашения), фактически передано в субаренду 01.01.2023.
? цена (субарендная плата): 11 208 614 (Одиннадцать миллионов двести восемь тысяч шестьсот четырнадцать) руб. 01 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев, из расчета 1 018 964 (Один миллион восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб. 91 коп., кроме того НДС, в месяц.
? срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия пунктов 1-3 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2023.
? лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
? основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом АО «Газпром газораспределение Киров» и стороной сделки.
По п.1.4.1. вопроса повестки дня:
1.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 18.04.2023 № Э27/23 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор) в размере 14 409 732 (Четырнадцать миллионов четыреста девять тысяч семьсот тридцать два) руб. 81 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев.
По п.1.4.2. вопроса повестки дня:
1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 18.04.2023 № Э27/23 (далее – Соглашение, приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору субаренды имущества от 01.04.2013 № 12-1/01-166С (далее – Договор) на следующих условиях:
? стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Субарендатор);
? предмет: Изменение размера субарендной платы за пользование имуществом.
Считать утратившим силу Приложение № 1 к Договору (в редакции дополнительного соглашения от 31.03.2023 № Э26/23). Принять Приложение № 1 к Договору в редакции Соглашения. Стороны подтверждают, что 01.03.2023 Арендатор фактически передал, а Субарендатор фактически принял в субаренду имуществ, указанное в строке 6 Приложения № 1 к Договору (в редакции Соглашения).
? цена (субарендная плата): 14 409 732 (Четырнадцать миллионов четыреста девять тысяч семьсот тридцать два) руб. 81 коп., кроме того НДС, за 11 (Одиннадцать) месяцев, из расчета 1 309 975 (Один миллион триста девять тысяч девятьсот семьдесят пять) руб. 71 коп., кроме того НДС, в месяц.
? срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия пунктов 1, 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2023.
? лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
? основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом АО «Газпром газораспределение Киров» и стороной сделки.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит-НТ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год в сумме 2 560 771 (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч семьсот семьдесят один) руб. 16 коп. (в том числе НДС).
Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудиторской организацией в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, в соответствии с пунктом 6.2 договора на оказание аудиторских услуг (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить организационную структуру Общества (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 12.09.2023 № 04/2023-2024.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.09.2023г. М.П.