Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2024 год»:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу№ 8 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества»:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято
Результаты голосования по пунктам 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2 вопроса № 9 повестки дня:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, В.А. Климентовский), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Утвердить инвестиционную программу Общества на 2024 год.
По вопросу № 8: Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит-НТ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в сумме 2 560 771 (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч семьсот семьдесят один) руб. 16 коп., в том числе НДС.
Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудиторской организацией в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, а именно: расходы на авиа-, железнодорожные или автобусные билеты, услуги такси и расходы на проживание в гостинице, в том числе для специалистов, привлеченных на договорной основе к участию в аудите, работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства работников аудиторской организации (суточные), размер которых установлен локальным актом аудиторской организации.
По пункту 9.1.1. вопроса 9: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 15.12.2023 № 4-Э/23-1562-ОКС к агентскому договору от 10.08.2022 № АГ-06-244-2022/22-660-ОКС между ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент) в размере 102 891 765 (Сто два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят пять) руб. 08 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора.
По пункту 9.1.2.вопроса 9: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 15.12.2023 № 4-Э/23-1562-ОКС к агентскому договору от 10.08.2022 № АГ-06-244-2022/22-660-ОКС (далее – договор) на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент);
- предмет: изменение размера вознаграждения (стоимости услуг) Агента и состава инвестиционных проектов, дополнив их следующими объектами:
газопровод межпоселковый к д. Улановы Оричевского района Кировской области (43/1685-2);
газопровод межпоселковый к д. Сергеевы Оричевского района Кировской области (43/1682-2);
газопровод межпоселковый к д. Смирновы Оричевского района Кировской области (43/1686-2);
газопровод межпоселковый к д. Рай Оричевского района Кировской области (43/1681-2);
газопровод межпоселковый к д. Замятины Оричевского района Кировской области (43/1683-2);
газопровод межпоселковый к д. Таборы Оричевского района Кировской области (43/1684-2).
- цена: 102 891 765 (Сто два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят пять) руб. 08 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора, из расчета:
стоимости вознаграждения Агента за услуги, направленные на проектирование объектов, в размере 3 202 775 (Три миллиона двести две тысячи семьсот семьдесят пять) руб. 35 коп., кроме того НДС;
стоимости вознаграждения Агента за услуги, направленные на строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, в размере 32 226 313 (Тридцать два миллиона двести двадцать шесть тысяч триста тринадцать) руб. 13 коп., кроме того НДС;
стоимости услуг Агента за ведение строительного контроля в размере 66 182 676 (Шестьдесят шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 60 коп., кроме того НДС;
стоимости вознаграждения Агента за услуги, направленные на регистрацию права собственности, в размере 1 280 000 (Один миллион двести восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС.
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, одновременно контролирующим ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров».
По пункту 9.2.1.вопроса 9: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 21.02.2024 № 5-Э/24-148-ОКС к агентскому договору от 10.08.2022 № АГ-06-244-2022/22-660-ОКС между ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент) в размере 103 715 604 (Сто три миллиона семьсот пятнадцать тысяч шестьсот четыре) руб. 97 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора.
По пункту 9.2.2.вопроса 9: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 21.02.2024 № 5-Э/24-148-ОКС к агентскому договору от 10.08.2022 № АГ-06-244-2022/22-660-ОКС (далее – договор) на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент);
- предмет: изменение размера вознаграждения (стоимости услуг) Агента и состава инвестиционных проектов, дополнив их следующими объектами:
газопровод межпоселковый от газопровода п. Соколовка – с. Суна до д. Мусихи Зуевского района Кировской области (43/1679-2);
газопровод межпоселковый от газопровода от с. Швариха до д. Хмелевка Нолинского района Кировской области (43/1680-2).
- цена: 103 715 604 (Сто три миллиона семьсот пятнадцать тысяч шестьсот четыре) руб. 97 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора, из расчета:
стоимости вознаграждения Агента за услуги, направленные на проектирование объектов, в размере 3 202 775 (Три миллиона двести две тысячи семьсот семьдесят пять) руб. 35 коп., кроме того НДС;
стоимости вознаграждения Агента за услуги, направленные на строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, в размере 32 481 220 (Тридцать два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча двести двадцать) руб. 41 коп., кроме того НДС;
стоимости услуг Агента за ведение строительного контроля в размере 66 711 609 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч шестьсот девять) руб. 21 коп., кроме того НДС;
стоимости вознаграждения Агента за услуги, направленные на регистрацию права собственности, в размере 1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС.
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, одновременно контролирующим ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30.08.2024 № 07/2024-2025.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.08.2024г. М.П.