Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Не принял участие в голосовании член Совета директоров В.А. Климентовский, уведомленный надлежащими образом. Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по п.1 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по п.2 вопроса повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По п.1 вопроса повестки дня:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора от 10.08.2022 № АГ-06-244-2022/22-660-ОКС (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент) в размере 50 624 518 (Пятьдесят миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) руб. 99 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора.
По п.2 вопроса повестки дня:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор от 10.08.2022 № АГ-06-244-2022/22-660-ОКС (далее – Договор, приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром газификация» (Принципал), АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент);
- предмет: Принципал поручает Агенту, а Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение, уплачиваемое Агенту Принципалом, от имени и за счет Принципала совершать юридические и иные действия, направленные на разработку и реализацию Инвестиционных проектов в отношении Объектов, указанных в Договоре.
Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом от имени Принципала, возникают непосредственно у Принципала.
Предусмотренные Договором услуги выполняются Агентом в сроки, указанные в Договоре.
Агент обязуется оказать Принципалу услуги по ведению Строительного контроля за выполнением работ на Объектах, а Принципал обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Ведение строительного контроля осуществляется в соответствии со Статьей 5 Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При Строительном контроле Агент осуществляет проверку полноты и сроков выполнения работ в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, результатами инженерных изысканий, а также контролирует соответствие применяемых конструкций, материалов, изделий и поставляемого оборудования требованиям СП, ТУ и других нормативных документов.
- цена: 50 624 518 (Пятьдесят миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) руб. 99 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора;
- сроки исполнения обязательств: Услуги Агента, направленные на проектирование, строительство и сдачу Объектов в эксплуатацию, оказываются постоянно и непрерывно и обеспечивают единый непрерывный комплексный процесс реализации Инвестиционных проектов.
Услуги Агента по ведению Строительного контроля, оказываются с даты начала строительно-монтажных работ, до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) по каждому из Объектов. В периоды, когда строительно-монтажные работы по Объекту не ведутся, услуги по ведению Строительного контроля не оказываются и не оплачиваются.
Услуги Агента, направленные на государственную регистрацию прав собственности Принципала на Объекты, должны быть оказаны в отношении каждого из Объектов не позднее 2 (двух) месяцев с даты оплаты Принципалом государственной пошлины за регистрацию прав собственности на Объекты.
Обязательства Агента в отношении каждого из Объектов, указанного в Договоре, считаются исполненными после передачи Агентом Принципалу выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности Принципала на Объект, постановку Объекта на кадастровый учет, включая установление ЗОУИТ, иного документа, подтверждающего установление ЗОУИТ, если такие сведения в выписке из Единого государственного реестра недвижимости не указаны, в случае если установление ЗОУИТ определено действующим законодательством Российской Федерации, и подписания Акта сдачи-приемки услуг Агента.
Сроки исполнения обязательств Агента могут быть изменены с согласия Принципала путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является контролирующим лицом ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим лицом АО «Газпром газораспределение Киров».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29.08.2023 № 03/2023-2024.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.08.2023г. М.П.