Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Не принял участие в голосовании член Совета директоров Климентовский Владимир Александрович, уведомленный надлежащим образом.
Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2024 год»:
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2024 год:
1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон газораспределительных сетей.
2. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
3. Выполнение мероприятий по догазификации, предусмотренных планами-графиками догазификации на 2024 год, входящими в состав межрегиональной и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, и заключенными договорами.
4. Реализация мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства, находящихся на территории региона.
5. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
6. Обеспечение соблюдения Технической политики группы Газпром межрегионгаз в области материально-технических ресурсов путём проведения мероприятий в области контроля их качества; повышения уровня технологической независимости от импортной продукции; применения оборудования и материалов, а также привлечение для выполнения работ (оказания услуг) организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение»
7. Реализация мероприятий, направленных на развитие клиентского сервиса и повышение уровня клиентоориентированности.
8. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
9. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).
10. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области аккредитации.
11. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:
– организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;
– проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;
– обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;
– проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих рост среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников организации и приведения уровня СМЗП не ниже среднего уровня СМЗП по отрасли в регионе;
– повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.
12. Реализация тематических информационных проектов и информационная поддержка направлений деятельности: газификация, догазификация, безопасное использование газа.
13. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2023 год.
14. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).
15. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения организацией, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества»:
Утвердить план работы Совета директоров Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о премировании работников Общества»:
Утвердить с 01.04.2024 изменение № 1 в Положение о премировании работников Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29.03.2024 № 22/2023-2024.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.03.2024г. М.П.