Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров.
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Журавлев Алексей Витальевич, уведомленный надлежащими образом.
Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить план мероприятий по выведению деятельности Общества на безубыточный уровень (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По пятому вопросу повестки дня:
Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2023 год:
1. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
2. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.
3. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области аккредитации.
4. Реализация мероприятий, направленных на развитие клиентского сервиса и повышение уровня клиентоориентированности.
5. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
6. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).
7. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.
8. Обеспечение повышения эффективности проводимых конкурентных закупок/маркетинговых исследований за счет снижения доли несостоявшихся закупок.
9. Обеспечение снижения затрат на товары (работы, услуги) в результате проведения конкурентных закупок/маркетинговых исследований в размере не менее 2 %.
10. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2023 год.
11. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).
12. Реализация комплекса мероприятий в области управления персоналом (в том числе: проведение системной работы по найму и удержанию персонала, обеспечение 100% укомплектованности штата и ежегодного снижения текучести кадров, обеспечение роста коэффициента использования резерва кадров, совершенствование систем оплаты труда на основе анализа рынка заработной платы).
13. Продолжение снижения размера переплаты за негативное воздействие на окружающую среду за счет возврата сумм излишне уплаченной платы (как приоритетного способа).
14. Продолжение работы по установлению санитарно-защитных зон производственных объектов в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в случае соответствия установленным критериям).
15. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применение оборудования и материалов, а также привлечение для выполнения работ (оказания услуг) организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».
16. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
17. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения Обществом, ООО Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».
18. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон газораспределительных сетей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27.02.2023 № 25/2022-2023.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.02.2023г. М.П.