Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.07.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.08.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О результатах работы дочерних обществ за 6 месяцев 2024 года и планах их развития на перспективу
2. Об итогах исполнения бюджета платежных средств Общества и выполнения договоров за 6 месяцев 2024 года.
3. О результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года.
4. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Кировский завод «Маяк» требований о выкупе принадлежащих им акций.
5.Об утверждении организационной структуры управления Общества
6.О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по персоналу ПАО «Кировский завод «Маяк».
7. О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кировский завод «Маяк».
8. О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по качеству – начальника отдела управления качеством ПАО «Кировский завод «Маяк».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции привилегированные типа А: номер государственной регистрации: 2-02-56046-D; дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR; международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 31.07.2024г.