Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.01.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.01.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.

2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.

3. О заключении договора от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества такой договор.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Жилкин

3.2. Дата 10.01.2025г.