Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2025 г. 10 часов 00 минут;
место проведения заседания: Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67, ПАО «Кировский завод «Маяк» (конференц-зал);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 4 вопросам повестки дня общего собрания: 1 206 007.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 10 854 063.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 4 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): 1 206 007.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 854 063.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по 1, 2, 4 вопросам повестки дня общего собрания: 1 063 073.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 9 567 657
Кворум по 1, 2, 4 вопросам составляет 88,1482%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 года) и убытков по результатам 2024 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 026 896 (96,5969% от принявших участие в собрании),
«Против» - 15859 1,4918% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 295 (0,0277% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 20023 (1,8835% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2024 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 года) и убытков по результатам 2024 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 045 868 (98,3816% от принявших участие в собрании),
«Против» - 16 887 (1,5885% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 318 (0,0299% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Кировский завод «Маяк» по результатам 2024 года:
Направить на выплату дивидендов 1 772 736,21 руб.
Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А: 4 руб. 41 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит 1 772 736,21 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2025 года
По итогам работы Общества за 2024 год годовое дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и корпоративному секретарю (секретарю совета директоров) не выплачивать.
Направить на потребление 12 900 000 руб., на социальное развитие 19986070 руб.
Оставшуюся прибыль по результатам 2024 года не распределять.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. * – 1 309 668
2. * – 973 533
3. * – 719 659
4. * – 707 604
5. * – 704 418
6. * – 656 975
7. * – 651 975
8. * – 647 975
9. * – 646 975
10. * – 641 975
11. * – 641 975
12. * – 639 706
13 * – 639 706
14. * – 0
*) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
"ПРОТИВ" – 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0,
«по иным основаниям» - 8224.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» в следующем составе:
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. *
7. *
8. *
9. *
*) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Вопрос 4. Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 063 073 (100% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2025 года № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные:
номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;
3. Подпись
3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев
3.2. Дата 06.06.2025г.