Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Приняли участие в заседании 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня №1:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Слободчикова Михаила Викторовича (ИНН 434583842229) 26 марта 2025 года (последний рабочий день) в связи с переводом на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму Общества (статья 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

Итоги голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кворум по вопросу:

Имелся

Решение принято

Вопрос повестки дня №2:

Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.

Формулировка решения:

Избрать единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества Шигапова Александра Харисовича (ИНН 433801889997) с 27 марта 2025 года (первый рабочий день) сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кворум по вопросу:

Имелся

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

протокол от 26.03.2025 г. № б/н.

2.5 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица;

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Шигапов Александр Харисович (ИНН 433801889997)

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих голосующих акций эмитента: нет

3. Подпись

3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)

А.А. Нечаев

3.2. Дата 26.03.2025г.