Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2024, 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания: 1 206 007.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 10 854 063.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): 1 206 007.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 854 063.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания: 1 045 614.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 9 410 526.
Кворум по 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросам составляет 86,7005%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года) и убытков по результатам 2023 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 045 568 (99,956% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 46 (0,0044% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2023 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года) и убытков по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 045 591 (99,978% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 23 (0.0022% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Кировский завод «Маяк» по результатам 2023 года:
Направить на выплату дивидендов 88 842 552,5 руб.
Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А – 55 руб. 25 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит 22 210 665,75 руб.
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 55 руб. 25 коп.
Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 66 631 886,75 руб.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2024 года
По итогам работы Общества за 2023 год выплатить годовое дополнительное вознаграждение: Председателю Совета директоров Общества, Председателям комитетов при Совете директоров Общества, членам Совета директоров Общества в сумме ежемесячного вознаграждения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк», Корпоративному секретарю (секретарю совета директоров) в размере должностного оклада.
Направить на потребление 24 500 000 руб., на социальное развитие 14 323 000 руб.
Оставшуюся прибыль по результатам 2023 года не распределять
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Смирнов Сергей Алексеевич – 2350985,
2. Куклин Владимир Яковлевич – 2080050,
3. Жилкин Виктор Николаевич – 650310,
4. Баширова Евгения Владимировна – 617861,
5. Дюпин Дмитрий Сергеевич – 617762,
6. Барышников Андрей Александрович – 617136,
7. Одинцова Елена Александровна – 617016,
8. Черкасов Эдуард Анатольевич – 617016,
9. Тарасов Виталий Юрьевич – 616993,
10. Дунаев Андрей Евгеньевич – 616966,
"ПРОТИВ" – 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 207.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0,
«по иным основаниям» - 8224.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» в следующем составе:
1. Смирнов Сергей Алексеевич,
2. Куклин Владимир Яковлевич,
3. Жилкин Виктор Николаевич,
4. Баширова Евгения Владимировна,
5. Дюпин Дмитрий Сергеевич,
6. Барышников Андрей Александрович,
7. Одинцова Елена Александровна,
8. Черкасов Эдуард Анатольевич,
9. Тарасов Виталий Юрьевич,
Вопрос 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 045 591 (99,9978% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 23 (0,0022% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
Вопрос 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 045 614 (100% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции.
Вопрос 6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 044 517 (99,8951% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 1097 (0,1049% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Категория (тип) приобретаемых акций: привилегированные акции типа А (номер государственной регистрации: 2-02-56046-D; дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR; международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG).
Количество приобретаемых акций: 10 (десять) штук.
Цена приобретения 1 (одной) привилегированной акции типа А: 68 (шестьдесят восемь) рублей (на основании Отчета ООО «Компания оценки и права» №3802/24 от 28.03.2024 г.)
Форма оплаты: денежные средства.
Срок оплаты Обществом приобретаемых акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций.
Определить, что 14.06.2024 Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, решение о приобретении которых принято. Установить срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 05.07.2024г. по 05.08.2024г.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их продаже Обществу, превысит количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, с учетом приоритета по дате подачи заявления. Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, обязан утвердить отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций. Внесение в устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2024 года № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные:
номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 07.06.2024г.