Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"<BR>16.07.2025 08:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.07.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.07.2025 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Принятие решения об одобрении сделки – договора займа от 29.05.2025 № Маяк.58.002 между Обществом и АО «ТКХ». </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)</P>
<P>А.А. Нечаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.07.2025г.</P>