Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк» по итогам 2024 отчетного года (далее - годовое заседание общего собрания акционеров).
2. Принятие решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Определение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
5. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (в том числе рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров в отношении размеров годовых дивидендов, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размеров вознаграждений членам Совета директоров) и убытков Общества по результатам финансового года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2024 год.
3. Подпись
3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев
3.2. Дата 18.04.2025г.