Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"<BR>21.03.2025 13:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.03.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2025 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.</P>
<P>2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.</P>
<P>3. О заключении договора от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества такой договор. </P>
<P>4. Об утверждении организационной структуры Общества. </P>
<P>5. О согласовании кандидатуры для назначения на должность первого заместителя генерального директора Общества.</P>
<P>6. О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму Общества.</P>
<P>7. О согласовании кандидатуры для назначения на должность технического директора Общества.</P>
<P>8. О согласовании кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера Общества</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)</P>
<P>А.А. Нечаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2025г.</P>