Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в заседании 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение:
Принимая во внимание, что единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества Жилкин Виктор Николаевич подал заявление о расторжении трудового договора с 18.12.2024 на основании п. 3 ч.1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выходом на пенсию, досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Жилкина Виктора Николаевича (ИНН 434536095851).
По вопросу 2:
Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение:
Избрать единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества Слободчикова Михаила Викторовича (ИНН 434583842229) с 13 января 2025 года сроком на 5 (пять) лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
протокол от 13.01.2025 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев
3.2. Дата 14.01.2025г.