Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Верхошижемский мехлесопункт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613310,Кировская область , пгт.Верхошижемье ул. Степана Халтурина 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034310500476
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4306000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11493-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4306000076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид – годовое заседание общего собрания акционеров
2.2 Способ принятия решений – заседание.
2.3 Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров:27.05.2025. Время: 11 час. 30 мин., регистрация с 11ч. 20мин.
место: г.Киров, ул. Карла Маркса, 84, оф. 45
2.4 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, 04.05.2025
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер: 1-01-11493-E(присвоен 07.04.2008г);
Международный код(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2024 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
4) Избрание Совета директоров Общества;
5) Избрание ревизионной комиссии Общества
2.7 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке заседания общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться : бухгалтерия АО "Верхошижемский мехлесопункт" Кировская область пгт Верхошижемье ул Степана Халтурина д 2 с 23.04.2025г до 27.05.2025 по рабочим дням с 08 час до 17 час.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Буторин Сергей Петрович
3.2. Дата подписи: 22.04.2025 г. М.П.