Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждение типовой формы Договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности)».
«За» - 5 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержалось» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитетента:
Утвердить типовую форму Договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение протокол №4/25 от 06.11.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Кандабаев
3.2. Дата 06.11.2025г.