Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 17.02.2025г.

Дата проведения заседания Совета директоров - 21.02.2025г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Подготовка к общему собранию акционеров ОАО «Юргахлеб»:

1.1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

1.2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

1.3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

1.4. Утверждение повестки общего собрания акционеров.

1.5. Определение порядка и сроков уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.

1.6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

1.8. Утверждение кандидатур в состав Совета директоров.

1.9. Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии Общества.

1.10. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Кандабаев

3.2. Дата 17.02.2025г.