Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100%.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Юргахлеб»»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о внутреннем аудите ОАО «Юргахлеб»»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Юргахлеб»»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об управлении рисками и внутреннем контроле ОАО «Юргахлеб»»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
Воздержалось» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Юргахлеб» Лушпай Елену Викторовну».
Решение по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Юргахлеб»».
Решение по 3 вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту Открытого акционерного общества «Юргахлеб»».
Решение по 4 вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об управлении рисками и внутреннем контроле Открытого акционерного общества «Юргахлеб»».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 31.07.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол №3/23 от 31.07.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Иванов
3.2. Дата 31.07.2023г.