Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «24» сентября 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» сентября 2025 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д.1.
Время начала внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10 часов 45 минут.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени при заочном голосовании: 650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «31» августа 2025 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Юргахлеб» за 2024 год.
2. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Юргахлеб» за 2025 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105 и г. Юрга, ул. Леонова, д. 1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения – Совет директоров ОАО «Юргахлеб», 19.08.2025г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение: протокол заседания Совета директоров № 3/25 от 20.08.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Кандабаев
3.2. Дата 20.08.2025г.