Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100%.
Результаты голосования по вопросу 1. повестки дня: «Выборы Председателя Совета директоров»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.1. повестки дня: «Определение формы проведения общего собрания акционеров»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.2. повестки дня: «Определение даты проведения общего собрания акционеров, места (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени), даты окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.3. повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.4. повестки дня: «Утверждение повестки общего собрания акционеров»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.5. повестки дня: «Определение порядка и сроков уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.6. повестки дня: «Утверждение текста уведомления»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.7. повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.8. повестки дня: «Утверждение кандидатур в состав Совета директоров»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.9. повестки дня: «Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии Общества»:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2.10. повестки дня: «Утверждение кандидатуры аудитора Общества».
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1. повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров Лушпай Елену Викторовну».
Решение по вопросу 2.1. повестки дня: «Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «Юргахлеб» - заочное голосование».
Решение по вопросу 2.2. повестки дня: «Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Юргахлеб» - 16 мая 2023г.
Место (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени) - 650055, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105.
Дата окончания приема бюллетеней для голосованиям на общем собрании акционеров - 16 мая 2023г.».
Решение по вопросу 2.3. повестки дня: «Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Юргахлеб» - 23.04.2023г.».
Решение по вопросу 2.4. повестки дня: «Утвердить следующую повестку общего собрания акционеров ОАО «Юргахлеб»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации Общества».
Решение по вопросу 2.5. повестки дня: «В срок 24 апреля 2023г. уведомить акционеров ОАО «Юргахлеб» о проведении общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением».
Решение по вопросу 2.6. повестки дня: «Текст уведомления утвердить».
Решение по вопросу 2.7. повестки дня: «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения общего собрания акционеров ОАО «Юргахлеб» и порядок ее предоставления:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год (Формы №1, №2).
2. Заключение аудитора.
3. Сведения об аудиторе Общества.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Годовой отчет Общества за 2022 год.
С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров ОАО «Юргахлеб» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.105».
Решение по вопросу 2.8. повестки дня: «Утвердить следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества:
1. Лушпай Елена Викторовна – коммерческий директор ООО «Кузбассхлеб».
2. Иванов Виктор Владимирович – генеральный директор ОАО «Юргахлеб».
3. Абузярова Наталья Петровна – исполнительный директор ООО «Каравай».
4. Старикова Светлана Петровна – начальник ОМТС ООО «Кузбассхлеб».
5. Бельских Артем Александрович – менеджер по договорной работе ООО «Кузбассхлеб».
6. Абдуллаева Светлана Анатольевна – начальник отдела логистики ООО «Кузбассхлеб».
7. Кандабаев Виталий Викторович – начальник ПТЛ ООО «Кузбассхлеб»».
Решение по вопросу 2.9. повестки дня: «Утвердить следующих кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Юргахлеб»:
1. Орел Галина Николаевна – старший бухгалтер расчетной группы ООО «Кузбассхлеб».
2. Чиглинцева Маргарита Ютлановна – директор ООО «Елыкаевская слобода».
3. Форостяная Наталья Геннадьевна – главный бухгалтер ООО «Кузбассхлеб»».
Решение по вопросу 2.10. повестки дня: «Утвердить кандидатуру аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения - 21.02.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения — протокол заседания Совета директоров №1/23 от 21.02.2023г.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Иванов
3.2. Дата 21.02.2023г.