Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 16.02.2023г.

Дата проведения заседания Совета директоров - 21.02.2023г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Выборы Председателя Совета директоров.

2. Подготовка к общему собранию акционеров ОАО «Юргахлеб»:

2.1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

2.2. Определение даты проведения общего собрания акционеров, места (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени), даты окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.4. Утверждение повестки общего собрания акционеров.

2.5. Определение порядка и сроков уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.

2.6. Утверждение текста уведомления.

2.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

2.8. Утверждение кандидатур в состав Совета директоров.

2.9. Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии Общества.

2.10. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Иванов

3.2. Дата 16.02.2023г.