Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Юргахлеб"<BR>20.02.2024 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 20.02.2024г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров – 22.02.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Подготовка к общему собранию акционеров ОАО «Юргахлеб»:</P>
<P>1.1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.</P>
<P>1.2. Определение даты проведения общего собрания акционеров, места (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени), даты окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.</P>
<P>1.3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.</P>
<P>1.4. Утверждение повестки общего собрания акционеров.</P>
<P>1.5. Определение порядка и сроков уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.</P>
<P>1.6. Утверждение текста уведомления.</P>
<P>1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления.</P>
<P>1.8. Утверждение кандидатур в состав Совета директоров.</P>
<P>1.9. Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>1.10. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора</P>
<P>А.Л. Янько</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.02.2024г.</P>