Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 мая 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 650055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105.
Кворум общего собрания акционеров эмитента – 55,41%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»:
«За» - 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»:
«За» - 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров»:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов:
1. Смолярчук Игорь Николаевич – 967
2. Кандабаев Виталий Викторович – 967
3. Трофимова Екатерина Михайловна – 967
4. Янько Алла Леонидовна – 967
5. Воронкин Геннадий Иванович – 967
6. Абдуллаева Светлана Анатольевна – 967
7. Ткаченко Мария Ивановна – 967
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии»:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов:
1. Форостяная Наталья Геннадьевна - 967
2. Чиглинцева Маргарита Ютлановна – 967
3. Орел Галина Николаевна - 967
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» - 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня: «Избрание генерального директора Общества»:
«За» - 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Юргахлеб» за 2023 год (текст годового отчета ОАО «Юргахлеб» за 2023 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)».
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Юргахлеб» за 2023 год (текст годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Юргахлеб» за 2023 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать».
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1. Смолярчук Игорь Николаевич
2. Кандабаев Виталий Викторович
3. Трофимова Екатерина Михайловна
4. Янько Алла Леонидовна
5. Воронкин Геннадий Иванович
6. Абдуллаева Светлана Анатольевна
7. Ткаченко Мария Ивановна».
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1. Форостяная Наталья Геннадьевна
2. Чиглинцева Маргарита Ютлановна
3. Орел Галина Николаевна».
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: «Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Юргахлеб» за 2024 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня: «Избрать генеральным директором ОАО «Юргахлеб» Кандабаева Виталия Викторовича».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2024г., протокол № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора
А.Л. Янько
3.2. Дата 17.05.2024г.