Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседании Совета директоров - 27.07.2023г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 31.07.2023г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Юргахлеб».
2. Утверждение Положения о внутреннем аудите ОАО «Юргахлеб».
3. Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Юргахлеб».
4. Утверждение Положения об управлении рисками и внутреннем контроле ОАО «Юргахлеб».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Иванов
3.2. Дата 27.07.2023г.