Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания Совета директоров эмитента - 57,1%.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Юргахлеб»».
«За» - 4 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Юргахлеб»»:
«За» - 4 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержалось» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Юргахлеб» Воронкина Геннадия Ивановича 21 декабря 2023г., в связи с увольнением по собственному желанию».
Решение по 2 вопросу повестки дня: «Назначить с 22 декабря 2023г. временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Юргахлеб» Янько Аллу Леонидовну, с ее согласия, сроком до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Юргахлеб»».
2.3. Единоличный исполнительный орган:
- фамилия, имя, отчество: Янько Алла Леонидовна (ИНН 420900520630).
- доля участия Янько Аллы Леонидовны в уставном капитале эмитента: 0%.
- доля принадлежащих Янько Алле Леонидовне обыкновенных акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 21.12.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол №5/23 от 22.12.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Иванов
3.2. Дата 22.12.2023г.