Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100%.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
Воздержалось» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Решение по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах».
Решение по 3 вопросу повестки дня: «Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки собрания акционеров: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год»».
«Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Дивиденды за 2022 год не выплачивать».
«Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Юргахлеб» следующих лиц:
1. Лушпай Елена Викторовна – коммерческий директор ООО «Кузбассхлеб».
2. Иванов Виктор Владимирович – генеральный директор ОАО «Юргахлеб».
3. Абузярова Наталья Петровна – исполнительный директор ООО «Каравай».
4. Старикова Светлана Петровна – начальник ОМТС ООО «Кузбассхлеб».
5. Бельских Артем Александрович – менеджер по договорной работе ООО «Кузбассхлеб».
6. Абдуллаева Светлана Анатольевна – начальник отдела логистики ООО «Кузбассхлеб».
7. Кандабаев Виталий Викторович – начальник ПТЛ ООО «Кузбассхлеб»».
«Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки собрания акционеров: «Утвердить следующих кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Юргахлеб»:
1. Орел Галина Николаевна – старший бухгалтер расчетной группы ООО «Кузбассхлеб».
2. Чиглинцева Маргарита Ютлановна – директор ООО «Елыкаевская слобода».
3. Форостяная Наталья Геннадьевна – главный бухгалтер ООО «Кузбассхлеб»».
«Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки собрания акционеров:
«Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Юргахлеб» за 2023 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».
Решение по 4 вопросу повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Юргахлеб»».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения - 07.04.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения - протокол заседания Совета директоров №2/23 от 07.04.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Иванов
3.2. Дата 07.04.2023г.