Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 16 мая 2024г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105.

Дата окончания приема бюллетеней для голосовании на общем собрании участников (акционеров) - 16 мая 2024г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 23.04.2024г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Избрание генерального директора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения - 22.02.2024г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения — протокол заседания Совета директоров №1/24 от 22.02.2024г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора

А.Л. Янько

3.2. Дата 22.02.2024г.